"Znai svoego klienta" v Rossii: reguliatory i otlichiia ot mezhdunarodnykh standartov
Proceeding
- Published in:
- International Research-to-practice conference «Relevant issues of management, economics and economic security»
- Author:
- Iana D. Man'ko 1
- Work direction:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Pages:
- 220-223
- Received: 31 October 2024
- Rating:
- Article accesses:
- 643
- Published in:
- РИНЦ
1 FGBOU VO "Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi arkhitekturno-stroitel'nyi universitet"
- APA
For citation:
Man'ko I. D. (2024). "Znai svoego klienta" v Rossii: reguliatory i otlichiia ot mezhdunarodnykh standartov. Relevant issues of management, economics and economic security, 220-223. Чебоксары: PH "Sreda".
Abstract
В статье рассматривается важность знания своего клиента в контексте российских реалий. Автор анализирует, как официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов и какие особенности необходимо учитывать при применении этих рекомендаций в России.
References
- 1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 2. Инструкции и положения Центрального банка Российской Федерации, регулирующие процессы идентификации и верификации клиентов.
- 3. Цифровая экономика и безопасность: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В.В. Усков, А.П. Дурандина, А.А. Бобошко, А.И. Васильченко. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024. – 139 с. – ISBN 978-5-7422-8575-5. – EDN PKOEPI.
- 4. Оценка риска в экономической безопасности предприятия: учебное пособие / А.К. Моденов, М.П. Власов, Т.Н. Орловская [и др.]. – В 2 ч. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2022. – 257 с. – ISBN 978-5-7422-7795-8. – EDN BVGUMW.
Comments(0)